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  • 根据中国人民银行发布的《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求:从12月1日起,个人在银行开立账户,每人在同一家银行,只能开立一个Ⅰ类户,如果已经有Ⅰ类户的,再开立时只能是Ⅱ类、Ⅲ类账户。该负责人表示,部分行业机构被纳入反洗钱监管范围,主要着眼于防范这些行业的某些产品和业务可能被用于洗钱的风险;同时,这些行业机构和从业人员具备及早发现和识别洗钱、恐怖融资风险的专业基础,充分发挥其在反洗钱领域的积极作用有利于督促行业机构进一步完善防范措施,更好地预防洗钱风险。...[阅读全文]

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